快捷搜索:

中行金库管理员盗取3458万,用塑料袋、纸箱装运

金库现金治理员张某作为一名入职中行十余年的老员工,使用职务之便私自扣留银行现金多达3458万元借贷给他人,然而对方终极也没有还款。工作败露之后张某还曾羞愧自尽,但并未成功。终极他不只被终生禁止从事银行业事情,还将面对长达8年的铁窗生涯。

每经记者 张卓青 每经编辑 刘野 何小桃

每经资料图

在凡人眼里,银行金库是一处极为神秘的所在,好莱坞大年夜片中,银行金库都是现金一沓沓码放,划一堆叠。而平日这里也是重兵看守,安防严格。

这样一个苍蝇都飞不进的禁地“失守”,犯罪分子不是一个像《蝙蝠侠》里面小丑一样的高智商罪犯,那么就很可能是“家贼”作案。

中国银行石家庄市裕华支行盘货中间金库就发生了这样一路员工监守自盗的案件。该支行中间金库现金治理员张某作为一名入职中行十余年的老员工,使用职务之便私自扣留银行现金多达3458万元借贷给他人,然而对方终极也没有还款。工作败露之后张某还曾羞愧自尽,但并未成功。终极他不只被终生禁止从事银行业事情,还将面对长达8年的铁窗生涯。

妄想15万好处费,着末雪球越滚越大年夜

裁判文书网文书显示,张某曾是中国银行石家庄市裕华支行盘货中间金库现金治理员。从2004年8月入职中行算起,张某在该行事情已经跨越十年。

光阴回溯至2013年10月,张某经翟某先容熟识了臧某,当时的臧某因资金缺乏向张某借取300万元现金,刻日为10天、她表示将会支付高额利息15万元给张某作为好处费。

作为银行通俗人员的张某怎么会有300万的现金呢?在清算中苦衷情的他便想到了打公家钱的主见。与此同时,翟某也在赓续劝诱张某,对他说:“盘货现金治理的对照疏松,挪用一下也不会误事出事儿”,“用十天挣15万,肯定能补上”。

于是张某就动心了,在第一次的时刻,他使用职务便利扣留中国银行盘货中间315万元现金,随后将现金送至臧某处。

每经资料图

张某在第一次“乞贷”给臧某的时刻就明确奉告她:“这是我的命,是我从单位偷出来的钱”

但纵然明知资金是中国银行盘货中间的,臧某也并没有了偿这300余万,反倒是后来以各类来由向张某乞贷,用于自己经营、了偿贷款及日常破费,臧某觉得:“他(张某)如果不乞贷给我,我周转不好,我的企业做不了,之前借他的钱也就还不上了”。

张某表示:“第一次我就想赚点利息,后来给臧某钱是想让她赶快从别处贷出来钱,还上我这里的亏空。”

原先只是妄想利息的张某没想到之后雪球越滚越大年夜,他陆陆续续从金库窃取了3000余万元给臧某,用于她的经营、了偿贷款及日常破费。

多则800万元,少则3-5万元,钱多的时刻张某拿纸箱子来装,钱少时他会用玄色塑料袋直接拿来交给臧某及其朋友。然则此时的臧某也是负债累累,她用从张某那里获得的钱去填补资金窟窿,处于拆东墙补西墙的状态。

近3500万元现金若何悄无声息流出金库

按常理来说,银行金库应该有缜密的安控步伐,张某是若何钻了空子,暗度陈仓陆续将近3500万元大年夜额现金从银行里面偷出来的呢?

据张某的回忆,石家庄市中国银行盘货中间金库现金治理员就他一小我,天天高速公路和移动公司的收款都邑交到他手上,“我拿钱别人没法子知道,钱交到我这里后,别人就不再干预干与。”

一方面,他奉告记账职员进账若干,记账职员就记若干,记账职员不管确定进账若干钱,另一方面,高速公路和移动公司只会看记不记账,也不会来查进账若干钱。

他必要给臧某若干钱,就会从票里扣出若干钱的票,这样账是平的,假如第二天他又必要拿钱了,就会从第二天的票里扣出第二天必要的金额的票,然后再把之前扣的票连带本日的现金交出去记账就可以了,“便是打了个光阴差”后来他这样向公诉机关供述。

就这样,在近四年的光阴里,张某陆陆续续将金库中将近3500万元转给了一个并没有实际了偿能力的人。

2017年12月7日,张某在给同事发完短信:我借给了臧某3458万元,我逝世去了,没法面对你对我的相信。”后便计划自尽,然则也并未成功,被路人救起。

张某随后被送往病院的重症监护室,他清醒之后向自己的同事承认自己将盘货中间的现金窃取了一部分给了一个叫臧某的人。

银行事情职员这才前往办公室探求现金和票据(现金交款单),着末当他们把张某日常平凡用的保险柜给撬开了,才发明他保险柜里放了一堆票据,盘货之后发明,没有入账的现金交款单多达346张,总额大年夜概为3458万元,并且票据显示的光阴都是近期的,原本张某不停在倒换票据。

今年8月,河北省元氏县人夷易近查察院对该案作出讯断,此案也暂时告一段落。张某由于挪用资金罪,被判处有期徒刑八年。逐日经济新闻记者在银保监会的官网上看到,2018年4月原河北银监局公开了一项处罚信息,张某由于挪用资金而被终生禁止从事银行业事情。

图文无关(图片滥觞:摄图网)

张某的朋友臧某和翟某也由于犯挪用资金罪,分手判处有期徒刑五年六个月和二年六个月。

法院责令张某、臧某、翟某将所挪用资金3458.08万元退赔被害单位中国银行石家庄市裕华支行,并将翟某20万元的违法所得收缴,上缴国库。

您可能还会对下面的文章感兴趣: